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AML · Compliance y Riesgo Cripto On-Chain
Análisis de Riesgo Cripto

Convertimos el riesgo cripto en
evidencia verificable.

Trazabilidad, scoring de riesgo y monitoreo KYT sobre las principales redes y activos virtuales. No entregamos un color: entregamos contexto, la ruta de los fondos y una recomendación de cumplimiento defendible.

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Redes y activos que analizamos
USDT TRC-20 · ERC-20 Ethereum ERC-20 Tron TRC-20 Bitcoin BTC USDC ERC-20
TRAZABILIDAD ON-CHAIN KYT MONITOREO CONTINUO SCORING BAJO · MEDIO · ALTO · CRÍTICO SCREENING LISTAS DE SANCIONES REDES BTC · ETH · TRON ENTREGA 15–20 MIN MARCO FATF · SARLAFT · OFAC EVIDENCIA DEFENDIBLE TRAZABILIDAD ON-CHAIN KYT MONITOREO CONTINUO SCORING BAJO · MEDIO · ALTO · CRÍTICO SCREENING LISTAS DE SANCIONES REDES BTC · ETH · TRON ENTREGA 15–20 MIN MARCO FATF · SARLAFT · OFAC EVIDENCIA DEFENDIBLE
I · EL RETO
El panorama

El riesgo cripto ya no es opcional de gestionar.

El activo virtual entró al perímetro regulatorio. Lo que antes era zona gris hoy es obligación de cumplimiento — y exposición real.
01

Presión regulatoria creciente

Estándares y supervisión que ya no admiten omisión sobre activos virtuales.

FATFUIAF / SARLAFTOFAC
02

Exposición a fondos contaminados

Riesgo de sanciones, bloqueos y congelamientos por recibir o mover capital de origen ilícito, muchas veces sin saberlo.

03

Las etiquetas no bastan

Un flag de color no es una defensa. Hace falta análisis, contexto y evidencia trazable que resista escrutinio.

Sin trazabilidad verificable, tú eres el eslabón débil.

II · SERVICIOS
Lo que hacemos

Cuatro líneas, un criterio.

La evidencia y el criterio de cumplimiento en el centro de cada servicio — del rastreo del fondo a la recomendación final.
01 / 04

Trazabilidad de fondos

Seguimiento de la ruta de los fondos en la cadena, con grafos de flujo y niveles de contaminación directa, indirecta e histórica — a partir del reporte on-chain.

TrazabilidadFlujo de fondosContaminación
02 / 04

Scoring y clasificación de wallets

Bandas Bajo · Medio · Alto · Crítico bajo un criterio claro: contexto sobre flags. El score se sustenta, no se asume.

BajoMedioAltoCrítico
03 / 04

Due diligence & monitoreo KYT

Know Your Transaction en continuo: verificación de contrapartes, monitoreo permanente, alertas de exposición y screening contra listas de sanciones.

KYT continuoScreeningAlertas
04 / 04

Análisis y recomendación de riesgo

Recibimos la wallet, analizamos el reporte on-chain y entregamos una clasificación de riesgo con nuestra recomendación de cumplimiento.

AnálisisClasificaciónRecomendación
III · METODOLOGÍA
Cómo trabajamos

Del caso a la evidencia.

Un proceso ordenado y repetible: cada paso deja registro y se sostiene en el siguiente.
01

Recepción de la wallet

Recibimos la wallet o transacción a evaluar y definimos el alcance del análisis.

02

Análisis on-chain

Ejecutamos el análisis en la plataforma y obtenemos el reporte de trazabilidad y contaminación.

03

Lectura del reporte

Analizamos el reporte: clasificamos el riesgo y revisamos el contexto sobre los flags.

04

Entrega & recomendación

Entregamos el reporte con la clasificación de riesgo y nuestra recomendación de cumplimiento.

IV · SCORING
Analizador de riesgo

Contexto sobre flags.

Selecciona un caso de ejemplo para ver cómo se comporta el scoring y la trazabilidad on-chain. Cifras ilustrativas.
Ezra AML · Motor de scoring on-chain
WALLET · T9y...4Kp · TRC-20
18
Bajo
Sin exposición relevante. Operar con monitoreo estándar.
TRAZABILIDAD · FLUJO DE FONDOSON-CHAIN
Contaminación
4%
Saltos a fuente
6
Exposición
Nula
Banda 01

Bajo

SCORE 0 – 24

Sin exposición relevante. Monitoreo estándar y registro de rutina.

Banda 02

Medio

SCORE 25 – 49

Exposición indirecta o lejana. Revisión de contexto antes de habilitar.

Banda 03

Alto

SCORE 50 – 74

Contaminación significativa o cercana a fuentes ilícitas. Diligencia reforzada.

Banda 04

Crítico

SCORE 75 – 100

Vínculo directo con sanciones o ilícito. Bloquear, escalar y documentar.

V · ENTREGABLES
El reporte

El reporte es la evidencia.

El informe on-chain se toma como la evidencia del caso. En los planes con acompañamiento, la recomendación se entrega vía WhatsApp.
  • Reporte de la plataformaEl informe on-chain emitido por la plataforma; se toma como la evidencia del caso.
  • Trazabilidad de fondosLa ruta de las transacciones tal como la entrega el reporte.
  • Análisis de contaminaciónNiveles de exposición directa, indirecta e histórica.
  • Clasificación de riesgoBanda asignada — Bajo, Medio, Alto o Crítico — con el contexto sobre los flags.
  • Recomendación vía WhatsAppEn los planes con acompañamiento, la recomendación de cumplimiento se da por WhatsApp.
REPORTE ON-CHAIN · PLATAFORMAEVIDENCIA
Veredicto de riesgo ALTO · 64/100
VI · CLIENTES
A quién servimos

Para quién trabajamos.

Donde haya activos virtuales en el balance o en el caso, hay exposición que cuantificar y defender.

Exchanges y VASPs

Plataformas de intercambio y proveedores de servicios de activos virtuales.

01

Fintechs y PSPs

Procesadores de pago y empresas financieras con rampas cripto.

02

OTC desks

Mesas de negociación de alto volumen y liquidación entre partes.

03

Despachos legales

Firmas de litigio y abogados en disputas y casos cripto.

04

Empresas expuestas

Compañías con exposición a activos virtuales en su operación o balance.

05
VII · PLANES
Planes y precios

Elige tu nivel de acompañamiento.

Plan 1: servicio con asesoría humana. Plan 2: la herramienta, en autoservicio. Precios en USD · facturación mensual.
Recomendado
Plan 1 · Acompañamiento Integral
Personalizado, con asesoría. El mismo servicio; la franja horaria define el precio.
Horario de oficina
8:00 a.m. – 5:00 p.m. · Colombia
$100USD / mes
Horario extra-oficina
Fuera de oficina · huso internacional
$200USD / mes
  • Verificaciones ilimitadas
  • Revisiones con acompañamiento durante todo el proceso
  • Grupo de WhatsApp dedicado
  • Asesoría para calificar y clasificar el riesgo
  • Envío de reporte en 15 – 20 minutos
Para empresas y personas con buen flujo de transacciones.
Solicitar Plan 1 →
Plan 2 · Acceso a Plataforma
Solo bajo invitación
Autoservicio. Solo la herramienta, sin acompañamiento.
$50USD / mes
  • Verificaciones ilimitadas
  • Acceso autónomo a la plataforma con credenciales propias
  • Generación autónoma de reportes
  • Sin acompañamiento ni asesoría
  • El cliente analiza por su cuenta el riesgo de sus wallets
Plan 1 = servicio + asesoría humana.  Plan 2 = solo herramienta.
Solicitar invitación →
VIII · CONTACTO
Acceso a los planes

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